PF cumpre mandados no MA em operação contra fraudes em empréstimos consignados
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Velhaco, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar empréstimos consignados utilizando documentos falsos.
A ação ocorreu de forma simultânea nos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, Goiás e Santa Catarina, e resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão.
No Maranhão, os mandados foram cumpridos em endereços ligados aos investigados, que são suspeitos de integrar a organização criminosa responsável por causar um prejuízo estimado em mais de R$ 800 mil à Caixa Econômica Federal, vítima dos golpes.
A investigação tem como base crimes ocorridos em Araguaína, no norte do Tocantins, mas o esquema envolvia beneficiários e contas bancárias de vários estados.
Esquema envolvia falsificação e lavagem de dinheiro
De acordo com a PF, os criminosos usavam documentos públicos falsificados para contratar empréstimos consignados em nome de terceiros, sem o conhecimento das vítimas.
Após a liberação do crédito, o dinheiro era rapidamente “pulverizado” — isto é, transferido para diversas contas bancárias — com o objetivo de dificultar o rastreamento e a recuperação dos valores.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína (TO). Os nomes dos investigados não foram divulgados, e até o momento não há informações sobre prisões realizadas especificamente no Maranhão.
Crimes e penas
Se comprovadas as fraudes, os envolvidos poderão responder pelos crimes de:
Falsificação de documento público
Estelionato majorado (contra instituição financeira)
Organização criminosa
Lavagem de dinheiro
Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
Em nota oficial, a Caixa informou que atua em conjunto com os órgãos de segurança pública nas investigações de fraudes e que mantém monitoramento contínuo de seus produtos e transações bancárias.
O banco também declarou que dispõe de estratégias de proteção de dados, equipes especializadas e tecnologias voltadas à segurança dos clientes.
