Polícia Federal desarticula núcleo financeiro do tráfico de drogas em SP
Suspeitos tinham esquema de abertura de empresas fictícias com operações acima de R$ 700 milhões
A Polícia Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (3.mai), a Operação Tempestade, segunda fase da Operação Rei do Crime. A ação tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção.
De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo investigado realizou operações financeiras superiores a R$ 700 milhões.
A investigação apontou que o núcleo financeiro atuava em benefício da facção criminosa e que, atualmente, desenvolvia atividades voltadas à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e corrupção. Além disso, foi identificado um esquema de abertura de empresas fictícias, que eram utilizadas como “cortina de fumaça” para a realização de depósitos dos valores em uma instituição financeira de “fachada”, cujo papel no esquema era providenciar os saques dos valores e entregar aos outros grupos criminosos.
São cumpridos um mandado de prisão temporária, interdição judicial de seis empresas e 22 mandados de busca e apreensão distribuídos entre São Paulo, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília, além do sequestro patrimonial e o bloqueio de valores.
A investigação prossegue na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Fonte| SBT News
