De acordo com as apurações iniciais, o montante desviado se aproxima de R$ 947.306,00, causando um prejuízo expressivo ao banco.
Segundo a Polícia Civil, o investigado exercia a função de tesoureiro da agência, cargo que lhe garantia acesso privilegiado aos sistemas internos de controle financeiro. Essa condição teria sido utilizada para a execução de um esquema fraudulento de movimentação de valores.
As investigações apontam que o esquema envolvia a criação de depósitos fictícios, por meio de lançamentos irregulares no sistema bancário, gerando créditos artificiais em contas de terceiros, que ainda estão sendo identificados. Para ocultar o desfalque, o suspeito também teria alterado registros contábeis internos, com o objetivo de mascarar inconsistências e dificultar a detecção das irregularidades nas conferências de rotina.
As fraudes foram descobertas após uma auditoria interna realizada pela própria instituição financeira, que identificou divergência significativa entre os valores físicos em caixa e os registrados nos sistemas. Diante da constatação, a Polícia Civil foi acionada.
Com base na materialidade dos fatos e nos fortes indícios de autoria, a equipe do Departamento de Combate a Crimes Financeiros (DCRIF/Seic) efetuou a prisão em flagrante do suspeito. Durante a ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, e novas diligências foram iniciadas para identificar possíveis outros envolvidos e rastrear o destino dos valores desviados.
As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento do caso e a responsabilização penal de todos os envolvidos.