Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes no comércio exterior, crimes contra a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública.
A ação mobilizou cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais da Receita Federal, que cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na cidade de Belém/PA, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.
Além disso, foi determinado o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, no montante de R$ 26 milhões, visando descapitalizar o grupo e garantir recursos para eventual reparação ao erário.
As investigações apontam que o esquema envolvia fraudes em importações, principalmente de mercadorias provenientes da China. As cargas eram recebidas pelos portos de Belém e Vila do Conde, sendo posteriormente distribuídas para diversos estados, incluindo o Maranhão, Amazonas, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
O grupo criminoso contava com a participação de comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior, utilizando-se de práticas como subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
As investigações seguem em andamento, com a análise do material apreendido e a identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.