De acordo com a Delegacia de Polícia de Paço do Lumiar, os crimes consistiam em aplicar golpes através de um conhecido site de vendas eletrônica, como o envio de comprovantes falsos, para subtrair o bem das vítimas, que depois eram vendidos pelos integrantes da associação e que utilizavam contas de terceiros para lavar o dinheiro proveniente do crime.
Segundo o delegado Sidney Oliveira, da Delegacia de Polícia de Paço do Lumiar, várias vítimas procuraram a delegacia para informar prejuízos financeiros causados pelo golpe. No decorrer das investigações, três indivíduos foram identificados como suspeitos de integrarem o esquema criminoso.
Como resultado da operação, as equipes policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra dois homens, sendo um no bairro do Sacavém, e o outro dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Através do mandado de busca domiciliar foram apreendidos objetos relacionados aos crimes.